На бывшего гендиректора Эльдорадо Александра Шифрина заведено уголовное дело

Автор: admin , 09 Май 2009

На бывшего гендиректора ООО Эльдорадо Александра Шифрина заведено уголовное дело по ст. 199 УК. Его могут обвинить в том, что в 2004-2005 годах сеть недоплатила почти 8 млрд руб. налогов (с учетом штрафов и пени общая сумма налоговых претензий, предъявленных Эльдорадо , около 15 млрд руб.). Главное управление МВД РФ возбудило дело 1 апреля, а вчера оперативники обыскали офис Эльдорадо . Обыски в московском офисе компании Эльдорадо на улице Полковая, 3 начались вчера в 11 часов утра и закончились только вечером. Их проводили сотрудники оперативно-розыскного бюро по налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по ЦФО при поддержке примерно десяти бойцов спецназа. По словам одного из сотрудников Эльдорадо , всех находившихся в офисе людей вывели сначала в коридор, а затем на улицу. Гендиректор (ООО Эльдорадо , головная компания сети. Ъ ) Игорь Немченко сообщил нам о завершении рабочего дня , рассказывает собеседник Ъ . По словам представителей ГУ МВД, проверки проводились в рамках возбужденного 1 апреля уголовного дела по ст. 199 УК ( Уклонение от уплаты налогов или сборов с организации ) в отношении бывшего гендиректора ООО Эльдорадо Александра Шифрина. Поводом для возбуждения уголовного дела, которое ведет следственная часть при ГУ МВД РФ по ЦФО, стали результаты налоговой проверки, проведенной с конца 2006 года по март 2008 года. Сотрудники инспекции ФНС N28 выявили, что в 2004-2005 годах компания Эльдорадо уклонилась от уплаты налогов почти на 8 млрд руб. (с учетом штрафов, пени и т. д. общая сумма налоговых претензий, предъявленных компании, составляет почти 15 млрд руб.; см. Ъ от 5 и 18 марта) . Компания в настоящее время обжалует данные налоговые претензии в управлении ФНС Москвы. Обыски проходили в рамках основного налогового дела против Эльдорадо , подтвердил владелец Эльдорадо Игорь Яковлев. Как объяснил адвокат коллегии адвокатов Барщевский и партнеры Владимир Букарев, в качестве субъекта ответственности по ст. 199 УК может выступать только ответственное физлицо. Если господина Шифрина признают виновным, ему грозит штраф в размере от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового . Если в ходе следствия будет доказано, что господин Шифрин действовал с согласия основного владельца компании, на Игоря Яковлева также может быть заведено уголовное дело, предположил независимый юрист по налоговым делам Салават Мигранов.

Отзывов нет

« Comments

Комментариев пока нет.

« Ваш отзыв